Preview

Вопросы экономики

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Эффективность национального противолегализационного регулирования: эмпирическое исследование на примере России

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-8-139-144

Полный текст:

Аннотация

В статье представлены обобщенные результаты опросов, проведенных в 2008, 2012 и 2017 гг. с целью изучить мотивы соблюдения финансовыми организациями противолегализационного законодательства в динамике. Выявлены факторы, повышающие риск несоблюдения российского противолегализационного закона, связанные с недостатками межведомственного распределения ответственности, дефицитом информации и отсутствием неправительственного и общественного контроля.

Об авторе

Н. Ю. Танющева
Астраханский государственный технический университет
Россия

Танющева Наталия Юрьевна - кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и управления.

Астрахань



Список литературы

1. Галкина Е. В. (2014). Гражданское общество в условиях новых политических вызовов // European Social Science Journal. № 4-2. C. 506—511.

2. Гринкевич Д., Зинин Е. (2018). Каждый рубль под контролем: как банки блокируют счета клиентов // РБК. 11 января. https://www.rbc.ru/spb_sz/11/01/2018/5a5744e99a7947571ac814a6

3. Родионова О. В. (2017). Солидарность общества как базовый принцип государства в контексте новых реалий // Вестник Московского университета МВД. № 3. С. 111 — 116.

4. РГСУ (2015). Исследование общественного мнения об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. М.: Российский государственный социальный университет. http://rgsu.net/netcat_files/1159/2560/mvd.pdf

5. Танющева Н. Ю. (2009). Исследование применения законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Деньги и кредит. № 9. С. 29—33.

6. Танющева Н. Ю. (2012). Противодействие отмыванию теневых капиталов в России: эффективность регулирования // Финансовая аналитика: проблемы и решения. № 2. С. 33—42.

7. Basel Institute on Governance (2017). Basel AML index 2017. Basel, Switzerland. Becker G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2, pp. 169—217. https://doi.org/10.1086/259394

8. Elffers H., Heijden van der P., Hezemans M. (2003) Explaining regulatory non-compliance: A survey study of rule transgression for two Dutch instrumental laws, applying the randomized response method. Journal of Quantitative Criminology, Vol. 19, No. 4, pp. 409 — 439. https://doi.org/10.1023/b:joqc.0000005442.96987.9e

9. Fishbein M., Ajzen I. B. (1975). Attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.

10. Glos G.E. (1969). The normative theory of law. William & Mary Law Review, Vol. 11, No. 1, pp. 151 — 184.


Для цитирования:


Танющева Н.Ю. Эффективность национального противолегализационного регулирования: эмпирическое исследование на примере России. Вопросы экономики. 2019;(8):139-144. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-8-139-144

For citation:


Tanyushcheva N.Y. The effectiveness of national anti-money laundering regulation: An empirical study on the example of Russia. Voprosy Ekonomiki. 2019;(8):139-144. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-8-139-144

Просмотров: 114


ISSN 0042-8736 (Print)