voprecotestВопросы экономикиVoprosy Ekonomiki0042-8736Voprosy Ekonomiki, NP10.32609/0042-8736-2019-8-139-144voprecotest-2364Research ArticleНАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯRESEARCH NOTESЭффективность национального противолегализационного регулирования: эмпирическое исследование на примере РоссииThe effectiveness of national anti-money laundering regulation: An empirical study on the example of RussiaТанющеваН. Ю.TanyushchevaNataliya Yu.

Танющева Наталия Юрьевна - кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и управления.

Астрахань

Astrakhan

n.tanyushcheva@yandex.ruАстраханский государственный технический университетРоссияAstrakhan State Technical UniversityRussian Federation20190408201908139144Copyright © Voprosy Ekonomiki, NP, 20192019Voprosy Ekonomiki, NPVoprosy Ekonomiki, NPhttps://www.vopreco.ru/jour/about/submissions#copyrightNoticehttps://www.vopreco.ru/jour/article/view/2364

В статье представлены обобщенные результаты опросов, проведенных в 2008, 2012 и 2017 гг. с целью изучить мотивы соблюдения финансовыми организациями противолегализационного законодательства в динамике. Выявлены факторы, повышающие риск несоблюдения российского противолегализационного закона, связанные с недостатками межведомственного распределения ответственности, дефицитом информации и отсутствием неправительственного и общественного контроля.

In this research note, the T11 survey methodology was adapted for the analysis of anti-money laundering legislation. The note studies the reasons for the compliance of financial organizations with anti-money laundering legislation over time. Factors that increase the risk of non-compliance with the Russian anti-money laundering law have been identified. They are related to shortcomings in the interdepartmental distribution of responsibilities, lack of information and non-governmental and public control.

противолегализационное законодательствоотмывание денегэкономика преступностиanti-money laundering legislationmoney launderingeconomics of crimeReferencesГалкина Е. В. (2014). Гражданское общество в условиях новых политических вызовов // European Social Science Journal. № 4-2. C. 506—511.Galkina E. V. (2014). Civil society in the face of new political challenges. European Social Science Journal, No. 4-2, pp. 506 — 511. (In Russian).Гринкевич Д., Зинин Е. (2018). Каждый рубль под контролем: как банки блокируют счета клиентов // РБК. 11 января. https://www.rbc.ru/spb_sz/11/01/2018/5a5744e99a7947571ac814a6Grinkevich D., Zinin E. (2018). Every ruble is under control: how banks block customers’ accounts. RBK. January 11. (In Russian). https://www.rbc.ru/spb_sz/11/01/2018/5a5744e99a7947571ac814a6Родионова О. В. (2017). Солидарность общества как базовый принцип государства в контексте новых реалий // Вестник Московского университета МВД. № 3. С. 111 — 116.Rodionova O. V. (2017). Solidarity of the society as a basic principle of the social state in the context of new realities. Vestnik Moskovskogo Universiteta MVD, No. 3, pp. 111 — 116. (In Russian).РГСУ (2015). Исследование общественного мнения об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. М.: Российский государственный социальный университет. http://rgsu.net/netcat_files/1159/2560/mvd.pdfRSSU (2015). Research of public opinion on the level of personal security and the activities of the internal affairs bodies of the Russian Federation. Moscow: Russian State Social University. (In Russian) http://rgsu.net/netcat_files/1159/2560/mvd.pdfТанющева Н. Ю. (2009). Исследование применения законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Деньги и кредит. № 9. С. 29—33.Taniushcheva N. Yu. (2009). Study of the application of legislation in the field of countering the legalization (laundering) of income received criminal way. Dengi i Kredit, No. 9, pp. 29 — 33. (In Russian).Танющева Н. Ю. (2012). Противодействие отмыванию теневых капиталов в России: эффективность регулирования // Финансовая аналитика: проблемы и решения. № 2. С. 33—42.Taniushcheva N. Yu. (2012). Counteraction to laundering of shadow capitals in Russia: efficiency of regulation. Finansovaya Analitika: Problemy i Resheniya, No. 2, pp. 33 — 42. (In Russian).Basel Institute on Governance (2017). Basel AML index 2017. Basel, Switzerland. Becker G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2, pp. 169—217. https://doi.org/10.1086/259394Basel Institute on Governance (2017). Basel AML index 2017. Basel, Switzerland. Becker G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2, pp. 169—217. https://doi.org/10.1086/259394Elffers H., Heijden van der P., Hezemans M. (2003) Explaining regulatory non-compliance: A survey study of rule transgression for two Dutch instrumental laws, applying the randomized response method. Journal of Quantitative Criminology, Vol. 19, No. 4, pp. 409 — 439. https://doi.org/10.1023/b:joqc.0000005442.96987.9eElffers H., Heijden van der P., Hezemans M. (2003) Explaining regulatory non-compliance: A survey study of rule transgression for two Dutch instrumental laws, applying the randomized response method. Journal of Quantitative Criminology, Vol. 19, No. 4, pp. 409 — 439. https://doi.org/10.1023/b:joqc.0000005442.96987.9eFishbein M., Ajzen I. B. (1975). Attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.Fishbein M., Ajzen I. B. (1975). Attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.Glos G.E. (1969). The normative theory of law. William & Mary Law Review, Vol. 11, No. 1, pp. 151 — 184.Glos G.E. (1969). The normative theory of law. William & Mary Law Review, Vol. 11, No. 1, pp. 151 — 184.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.