|сгенерировать QR код
Открытый доступ
Только для подписчиков
Оценка масштабов отмывания денег в России
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-10-77-93
Аннотация
Задача измерения масштабов отмывания денег еще далеко не решена. Представлена классификация экономических концепций оценки объема отмывания денег, выявлены их сильные и слабые стороны, приведены результаты апробации авторской модификации метода Дж. Уокера, основанного на данных о состоянии преступности в стране. В результате анализа предложены оценки вероятных доходов, полученных преступным путем в России в 2023 г., и объема денег, легализованных для открытого использования. Полученные результаты могут быть полезны для правоохранительных органов, Банка России, Росфинмониторинга и законодателей при разработке мер по противодействию отмыванию преступных доходов. Оценки могут быть уточнены на основе более детализированной информации о состоянии преступности в стране.
При поддержке: Авторы благодарны анонимному рецензенту за полезные замечания, которые помогли уточнить аргументацию статьи.
Об авторах
Н. Ю. Танющева
Астраханский государственный технический университет
Россия
Россия
Танющева Наталия Юрьевна - д. э. н., проф. кафедры «Экономика и управление предприятием» АГТУ.
Астрахань
Э. Т. Исакова
Астраханский государственный технический университет
Россия
Россия
Исакова Эльза Тельмановна - доцент кафедры «Экономика и управление предприятием» АГТУ.
Астрахань
Список литературы
1. Алифанова Е. Н., Евлахова Ю. С., Ильин А. В., Крамарева Е. А. (2018). Индикаторы оценки масштабов теневых потоков и рисков отмывания денег в мировой экономике // Финансовые исследования. № 3. С. 44—54.
2. Ильина И. А. (2015). Проблемные вопросы оценки и возмещения вреда насильственных преступлений // APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки. № 3.
3. Иншаков С. М. (2009). Латентная преступность как объект исследования // Криминология: вчера, сегодня, завтра. № 1. С. 107—130.
4. Максименко А. А., Дейнека О. С., Крылова Д. В. (2020). Этико-психологическое портретирование российского коррупционера // Национальный психологический журнал. № 4. С. 31—47. https://doi.org/10.11621/npj.2020.0403
5. Максименко И. В. (2010). Структура латентной преступности в Российской Федерации // Актуальные проблемы экономики и права. № 1. С. 148—154.
6. Ольков С. Г. (2019). Основное криминологическое тождество, измерение латентной преступности в мире и России // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. № 4. С. 4—14.
7. Ольков С. Г., Олькова О. А. (2022). Математические основы общей криминологической теории латентной, фактической и зарегистрированной преступности // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. № 1. С. 32—48.
8. Олькова О. А. (2020). Точное измерение латентной преступности. Ответ профессора С. Г. Олькова Адольфу Кетле // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. Т. 6, № 4. С. 388—432.
9. Поздышев Р. С. (2023). Вопросы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. № 1. С. 105—112. https://doi.org/10.36511/2078-5356-2023-1-105-112
10. Росфинмониторинг (2022). Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Москва.
11. Стрижов Е. Ю. (2008). Психологический анализ личности мошенника с позиций концепции нравственной надежности // Вестник ТГУ. № 4. С. 163—171.
12. Танющева Н. Ю., Куницына Н. Н. (2021). Методические подходы к оценке количественных параметров объема отмывания денег // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Т. 17, № 10. С. 1903—1928. https://doi.org/10.24891/ni.17.10.1903
13. ФАТФ (2019). Меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма — Российская Федерация. Отчет о взаимной оценке. Париж: ФАТФ.
14. Шалагин А. Е., Идиятуллов А. Д. (2021). Трансформация преступности в XXI веке: особенности предупреждения и противодействия // Вестник Казанского юридического института МВД России. Т. 12, № 2. С. 227—235.
15. Южанин В. Е., Горбань Д. В., Ефремова О. С. (2022). О современных тенденциях преступности в Российской Федерации // Человек: преступление и наказание. Т. 30, № 4. С. 512—525.
16. Ardizzi G., Petraglia C., Piacenza M. et al. (2014). Money laundering as a crime in the financial sector: A new approach to quantitative assessment, with an application to Italy. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 46, No. 8, pp. 1555—1590. https://doi.org/10.1111/jmcb.12159
17. Camdessus M. (1998). Money laundering: The importance of international counter-measures. International Monetary Fund. http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/021098.htm
18. Deutsche Bundesbank (2019). Cash demand in the shadow economy. Monthly Report, March, pp. 43—58.
19. FATF (2012). International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. Paris.
20. Igrački J., Karović S. (2021). Corruption and laundering as legal and social phenomena: Causes, phenomenology, consequences. Victimology, Vol. 8, No. 3, pp. 212—225.
21. IMF (2001). Financial system abuse, financial crime and money laundering. IMF Policy Papers, No. 039. https://doi.org/10.5089/9781498328104.007
22. Reuter P., Truman E. M. (2004). Chasing dirty money: The fight against money laundering. Washington, DC: Institute for International Economics.
23. UNODC (2011). Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes. Research report. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
24. Unger B., Ferwerda J., de Kruijf W., Rawlings G., Siegel M., Wokke K. (2006). The amounts and the effects of money laundering. Report for the Ministry of Finance. Utrecht: Utrecht School of Economics.
25. Walker J. (1995). Estimates of the extent of money laundering in and through Australia. John Walker Consulting Services.
26. Walker J. (1997). Estimates of the costs of crime in Australia in 1996. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice, No. 72. Canberra: Australian Institute of Criminology.
27. Walker J., Unger B. (2009). Measuring global money laundering: The Walker gravity model. Review of Law and Economics, Vol. 5, No. 2, pp. 821—853. https://doi.org/10.2202/1555-5879.1418
Дополнительные файлы
Рецензия
Для цитирования:
Танющева Н.Ю., Исакова Э.Т. Оценка масштабов отмывания денег в России. Вопросы экономики. 2024;(10):77-93. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-10-77-93
For citation:
Tanyushcheva N.Yu., Isakova E.T. Assessment of the scale of money laundering in Russia. Voprosy Ekonomiki. 2024;(10):77-93. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-10-77-93
Просмотров:
1451
Послать статью по эл. почте 
