Preview

Вопросы экономики

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Проблема стабильности в неформальных системах денежноготрансфера: нормы доверия или институты контроля?

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2017-3-120-130

Полный текст:

Аннотация

Как регулируются неформальные финансовые операции, не защищенные формальным правом, и как обеспечиваются обязательства, принятые их участниками? В статье рассматриваются два типа институтов, которые координируют ожидания участников неформальных систем денежного трансфера, - отношения доверия и нормы социального контроля. Проанализированы основные подходы к созданию теоретико-игровой модели взаимодействия партнеров в системах неформального перемещения ценности, и намечены перспективы дальнейших исследований в этой области институциональной экономики.

Об авторе

А. К. Ляско
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Россия
д. э.н., проф. Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва)


Список литературы

1. Anderson S., Baland J.-M., Moene K. O. (2009). Enforcement in informal saving groups. Journal of Development Economics, Vol. 90, No. 1, pp. 14-23.

2. Ballard R. (2005). Coalitions of reciprocity and the maintenance of financial integrity within informal value transmission systems: the operational dynamics of contemporary hawala networks. Journal of Banking Regulation, Vol. 6, No. 4, pp. 319-352.

3. Besley T. (1995). Nonmarket institutions for credit and risk sharing in low-income countries. Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 3, pp. 115-127.

4. Das T. K., Teng B.-S. (1998). Between trust and control: Developing confidence in partner cooperation in alliances. Academy of Management Review, Vol. 23, No. 3, pp. 491-512.

5. El-Qorchi M. (2002). Hawala. Finance and Development, Vol. 39, No. 4, pp. 31-33.

6. Lambert L. (2002). Asian underground banking scheme: A field note. Journal of Contemporary Criminal Justice, Vol. 18, No. 4, pp. 358-369.

7. Liargovas P., Repousis S. (2011). Underground banking or hawala and Greece-Albania remittance corridor. Journal of Money Laundering Control, Vol. 14, No. 4, pp. 313-323.

8. Mayer R. C., Davis J. H., Schoorman F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, Vol. 20, No. 3, pp. 709-734.

9. Nakhasi S. S. (2007). Western Unionizing the hawala? The privatization of hawalas and lender liability. Northwestern Journal of International Law and Business, Vol. 27, No. 2, pp. 475-496.

10. Parandeh S. C. (2009). Hawala: the fund transfer methodology that evades surveillance. Journal of Corporate Treasury Management, Vol. 3, No. 1, pp. 22-32.

11. Passas N. (2004a). Indicators of hawala operations and criminal abuse. Journal of Money Laundering Control, Vol. 8, No. 2, pp. 168-172.

12. Passas N. (2004b). Law enforcement challenges in hawala-related investigations. Journal of Financial Crime, Vol. 12, No. 2, pp. 112-119.

13. Razavy M. (2005). Hawala: an underground haven for terrorists or social phenomenon? Crime, Law and Social Change, Vol. 44, No. 3, pp. 277-299.

14. Razavy M., Haggerty K. D. (2009). Hawala under scrutiny: documentation, surveillance and trust. International Political Sociology, Vol. 2, No. 3, 139-155.

15. Schneider F. (2010). Turnover of organized crime and money laundering: some preliminary empirical findings. Public Choice, Vol. 144, No. 3/4, pp. 473-486.

16. Schramm M., Taube M. (2003). Evolution and institutional foundation of the hawala financial system. International Review of Financial Analysis, Vol. 12, No. 4, pp. 405-420.

17. Shanmugam B. (2004). Hawala and money laundering: a Malaysian perspective. Journal of Money Laundering Control, Vol. 8, No. 1, pp. 37-47.

18. Shehu A. Y. (2003). The Asian alternative remittance systems and money laundering. Journal of Money Laundering Control, Vol. 7, No. 2, pp. 175-185.

19. Van de Bunt H. (2008). A case study on the misuse of hawala banking. International Journal of Social Economics, Vol. 35, No. 9, pp. 691-702.

20. Viles T. (2008). Hawala, hysteria and hegemony. Journal of Money Laundering Control, Vol. 11, No. 1, pp. 25-33.

21. Wang J. R. (2011). Regulating hawala: a comparison of five national approaches. Journal of Money Laundering Control, Vol. 14, No. 3, pp. 210-224.

22. Zagaris B. (2007). Problems applying traditional anti-money laundering procedures to non-financial transactions, “parallel banking systems” and Islamic financial systems. Journal of Money Laundering Control, Vol. 10, No. 2, pp. 157-169.


Для цитирования:


Ляско А.К. Проблема стабильности в неформальных системах денежноготрансфера: нормы доверия или институты контроля? Вопросы экономики. 2017;(3):120-130. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2017-3-120-130

For citation:


Lyasko A. Stability in the informal value transfer systems: norms of trust or institutions of control? Voprosy Ekonomiki. 2017;(3):120-130. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2017-3-120-130

Просмотров: 52


ISSN 0042-8736 (Print)